США обвинили один из банков Андорры в отмывании денег мафии

Минфин США обвинил Banca Privada d’Andorra в отмывании денег преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, сообщает 11 марта AP.

В документе говорится о наличии достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d’Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании 56 млн евро.

Бизнесмен не вовремя привлек к себе внимание испанских блюстителей порядка во время своей публичной конфронтации с мэрией Льорет-де-Мар по вопросу использования парковочного комплекса в районе одной из центральных площадей города. Пока проводится расследование, представительство банка назначило двух новых управляющих на места обвиняемых в причастности к отмыванию денег, а кроме того инициировало собственное расследование.

По мнению американского ведомства, банк участвовал в выводе 2 миллиардов долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela.

Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков.