Центробанк отозвал лицензию у московской НКО «Дельта Кей»

Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Дельта Кей», говорится в сообщении регулятора. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В соответствии с приказом ЦБ в ООО НКО Delta Key назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Как сообщается, согласно данным ЦБ, объем активов компании Delta Key на 1 февраля текущего года занимал 805-е место в банковской системе Российской Федерации.

источник фото — http://static2.banki.ru/