Задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж более 560 млн рублей

Незаконно вывести за рубеж более 560 миллионов рублей пытались двое злоумышленников. Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел РФ.

В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых гендиректор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм,.

Согласно имеющейся информации, они использовали номинальные организации и совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу "360 Подмосковье", злоумышленники смогли незаконно перевести на счета иностранных компаний более 560 миллионов рублей. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

На местах работы и проживания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

источник фото — http://photocdn1.itar-tass.com/