Deutsche Bank грозит штраф за нарушения санкционного режима и отмывание денег

Управление по финансовому надзору в Великобритании имеет возможность наложить на руководство банка штраф на сотни миллионов евро. По мнению британских властей, немцы сотрудничали с российскими клиентами.

Один из крупных банков Германии Deutsche Bank попал под подозрение за нарушение санкций, введенных США против России и Ирана, а также за совершение финансовых махинаций на территории РФ, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Spiegel. Финансовому учреждению грозят штрафы на общую сумму до $4 млрд, сообщает Spiegel. В заявлении Deutsche Bank от 30 июля говорилось, что внутренняя проверка проводится в отношении «значительного объема» операций, а в отношении ряда сотрудников приняты дисциплинарные меры. Так за границу могли перевести почти 6 млрд долларов. Некоторые сотрудники банка была отправлены «в вынужденные отпуска». В России Deutsche Bank работает с 1881 года. Как сообщала Finanсial Times, сотрудник банка от взятки отказался. Объем таких сделок оценивается в миллиарды долларов.

В частности, крупнейшему немецкому банку грозит штраф за отмывание денег на территории России.

источник фото — http://user.vse42.ru/

по материалам http://kommersant.ru/