Главная >> Россия и мир >> В Петербурге задержали лжебанкиров, обналичивших несколько млрд руб.

В Петербурге задержали лжебанкиров, обналичивших несколько млрд руб.

В Петербурге задержали лжебанкиров, обналичивших несколько млрд руб.

Лжебанкиров, занимавшихся незаконной деятельностью, задержали в северной столице, информирует пресс-служба МВД РФ. Таким образом, преступная организация функционировала как банк, однако не имела лицензии и регистрации для проведения подобного рода операций.

Так была создана коммерческая организация, работающая как банк, однако не имеющая национальной регистрации в качестве кредитной организации. по имеющейся информации интернет издания Фонтанка, среди пятерых задержанных питерские бизнесмены отец и сын Булатовские, считающиеся организаторами преступной группы.

Следствие отрабатывает версию о том, что начальники фирм, кроме этого некоторые служащие петербургских банков за два года нелегально смогли обналичить 10 млрд руб.

По достоверным сведениям следствия, с 2013-го по 2015 год в масштабах масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных «фирм-однодневок», участниками группы было нелегально обналичено несколько млрд руб. У членов группы изъяли компьютеры, банковские карты и денежные средства. На группировку были зарегистрированы десятки фиктивных компаний.

9 июня в Петербурге в масштабах этого уголовного дело прошли обыски и задержания, в том числе и в головных офисах 2-х банков.

источник фото — http://rueconomics.ru/

Делись!

Подпишитесь на нас в каналах Telegram и Дзен


Короткая ссылка на новость:https://yasnonews.ru/~ak4Ek

Версия для печати

Поделиться с друзьями