В Брянске задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
- В процессе оперативных мероприятий сотрудниками Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции, Следственного управления УМВД РФ по Брянской области совместно с УФСБ задержаны пятеро жителей Брянской области, проведено 18 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов уголовного дела, — сказал глава пресс-центра УМВД Сергей Королев. Так им получилось «заработать» 10 млн руб.
П. и Д. зарегистрировали на подставных лиц ряд фирм-«однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. По версии следствия, с декабря 2010 года по март 2015-го в Брянской области существовала группа, участники которой, не имея лицензионно-разрешительных документов, осуществляли финансовые операции (по обналичиванию денежных средств и организации денежных переводов). По имеющимся данным оперативников УФСБ, за последние два года подозреваемые провели финансовые операции на сумму свыще 25 млрд руб.
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, указано в релизе.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
источник фото —
Делись!
Не пропустите новые интересные материалы «ЯСНО»: подписывайтесь в ВКонтакте , на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за важными событиями в telegram-канале «ЯСНО»
Короткая ссылка на новость:
Поделиться с друзьями