Главная >> Россия и мир >> В Брянске задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Брянске задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Брянске задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

- В процессе оперативных мероприятий сотрудниками Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции, Следственного управления УМВД РФ по Брянской области совместно с УФСБ задержаны пятеро жителей Брянской области, проведено 18 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов уголовного дела, — сказал глава пресс-центра УМВД Сергей Королев. Так им получилось «заработать» 10 млн руб.

П. и Д. зарегистрировали на подставных лиц ряд фирм-«однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. По версии следствия, с декабря 2010 года по март 2015-го в Брянской области существовала группа, участники которой, не имея лицензионно-разрешительных документов, осуществляли финансовые операции (по обналичиванию денежных средств и организации денежных переводов). По имеющимся данным оперативников УФСБ, за последние два года подозреваемые провели финансовые операции на сумму свыще 25 млрд руб.

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, указано в релизе.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

источник фото — http://bryanskreview.ru/

Делись!

Подпишитесь на нас в каналах Telegram и Дзен


Короткая ссылка на новость:https://yasnonews.ru/~AMOOu

Версия для печати

Поделиться с друзьями