USD ЦБ 57.1411
EUR ЦБ 68.2436
Главная -> Россия и мир -> В Москве поймали банду «черных банкиров», отмывших 17 миллиардов рублей
В Москве поймали банду «черных банкиров», отмывших 17 миллиардов рублей

В Москве поймали банду «черных банкиров», отмывших 17 миллиардов рублей

О последнем по времени случае раскрытия группировки «черных банкиров» стало известно около 2-х недель назад — тогда МВД сообщило о преступной группе, которая незаконно вывела из-под налогового контроля не менее 2,5 млрд руб. Одну из организаций, состоящих из черных банкиров, обнаружили работники основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации совместно с московским отделением.

Согласно версии следствия, группа еще с 2012 года, не имея соответствующих лицензий, занималась по поручению физлиц и юрлиц выводом капитала за пределы Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«В столице РФ пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы, которая вывела в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей», — передала Алексеева.

В собственной деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий.

«По имеющейся инфы, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей», — уточнила Алексеева. В сообщении говорится, что в настоящий момент задержаны трое подозреваемых. Также в руки полицейских попали 68 электронных носителей с системой удаленного управления счетами юридических лиц по системе «банк-клиент», черная касса по проведению операций и свыше 250 печатей фирм-однодневок. Один находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других задержанных.

источник фото — http://b1.vestifinance.ru/


Короткая ссылка на новость:https://yasnonews.ru/~8qxTv

Версия для печати

Поделиться с друзьями

Telegram.png
«Ясно» теперь и в Telegram. Свежие аналитические сводки о политической, экономической и социальной погоде на Кубани здесь  



 ТРЕНДЫ 

Крым-2017


Абхазия


Энергетическая революция


Воевода делится секретами


0.jpg


11.jpg


7ClNQ8S9EYo.jpg

Система Orphus