USD ЦБ 58.0169
EUR ЦБ 68.4483
Главная -> Россия и мир -> Интерфакс: Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег
Интерфакс: Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Интерфакс: Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Прокуратору Италии объявила о том, что собирается предъявить филиалу Bank of China в Милане обвинение в отмывании денег.

По информации прокуратуры Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены в КНР со счетов в Италии.

Практически половину указанной суммы переводили в период меж 2007-2010 годами через отделение банка в Милане, сообщают итальянские следователи. Переводы огромных сумм требовали проверки источников доходов.

С тех пор эту планку опустили до одной тысячи евро.

Теперь судья должен решить предстанут перед судом Bank of China и 297 человек.

Комментарии со стороны банка и правительства Китая, основного акционера Bank of China, пока не получены. При всем этом итальянская генпрокуратура утверждает, что китайские власти не содействуют в проведении расследования, невзирая на то, что меж двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в судебной сфере в начале осени прошлого года. Легализированные (отмытые) таким образом деньги, укрепили экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной миграции из Китая.

Итальянское информагентство ANSA извещает, что речь идет о миллионах сделок, сумма которых не превышала действовавший на момент их совершения предел в 2000. По версии следствия, эти средства — доход от проституции, фабрикации фальшивых денег, налоговых махинаций и эксплуатации труда мигрантов. Как объявил губернатор провинции Тоскана, некоторые фабрики имели отношение к организованным криминальным группировкам из Китая.

источник фото — http://b1.vestifinance.ru/


Короткая ссылка на новость:https://yasnonews.ru/~FUOUS

Версия для печати

Поделиться с друзьями

Telegram.png
«Ясно» теперь и в Telegram. Свежие аналитические сводки о политической, экономической и социальной погоде на Кубани здесь  



 ТРЕНДЫ 

зав


Крым-2017


Абхазия


Энергетическая революция


Воевода делится секретами


11.jpg


7ClNQ8S9EYo.jpg

Система Orphus