USD ЦБ 56.3438
EUR ЦБ 69.9001
Главная -> Россия и мир -> Экономическая полиция задержала менеджера «Промсвязьбанка», подозреваемого в незаконном обналичивании 2 млрд руб.
Экономическая полиция задержала менеджера «Промсвязьбанка», подозреваемого в незаконном обналичивании 2 млрд руб.

Экономическая полиция задержала менеджера «Промсвязьбанка», подозреваемого в незаконном обналичивании 2 млрд руб.

По достоверным данным «Фонтанки», следователи и оперативники проводят многочисленные обыски в частных квартирах петербургских бизнесменов и в офисе «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, и головном офисе «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38.

Одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» Промсвязьбанка Владимир Павленко.

Два млрд. руб. незаконной «обналички» стали поводом для обысков в 2-х крупнейших банках страны: «Альфа-банке» и «Промсвязьбанке». Деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров.

8 июня следователями УМВД Российской Федерации по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По предварительным имеющимся сведениям на текущий момент полиции, для реализации схемы были созданы сотни фиктивных фирм.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится изъятие документов по счетам некоторых клиентов банка в филиале «Санкт-Петербургский», эти действия не связаны с деятельностью Альфа-банка, все отделения работают в обычном режиме, проинформировали в пресс-центре филиала.

Как сообщает pr-служба полицейского главка, речь идет о событиях двухгодичной давности — в третьем квартале 2013-го городская строительная компания занималась реконструкцией торгово-спортивного комплекса в поселке Горская-Александровская между Петербургом и Сестрорецком на правах генподрядчика. При этом в правоохранительных органах сразу же заявили о том, что их действия не связаны с работой непосредственно самих финансовых учреждений.

источник фото — http://www.mk.ru/


Короткая ссылка на новость:https://yasnonews.ru/~dFUH9

Версия для печати

Поделиться с друзьями

Telegram.png
«Ясно» теперь и в Telegram. Свежие аналитические сводки о политической, экономической и социальной погоде на Кубани здесь  



 ТРЕНДЫ 


158568_medium.jpg


Безопасно ли ехать в СКФО?


Национальная идея


зав


Энергетическая революция


Воевода делится секретами


7ClNQ8S9EYo.jpg

Система Orphus