Главная >> Россия и мир >> Deutsche Bank расследует возможное отмывание денег через свой московский офис — СМИ

Deutsche Bank расследует возможное отмывание денег через свой московский офис — СМИ

Deutsche Bank расследует возможное отмывание денег через свой московский офис — СМИ

Информация об этом накануне была распространена немецким изданием Manager-magazin. Банк уже проинформировал об этом Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin). Источники утверждают, что речь идет о «сотнях миллионов евро». Таким образом, рубли были конвертированы в фунты стерлингов. «При этом других мотивов, например, использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было».

Банк обвиняют в том, что он преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных. «Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась», — цитирует издание своего собеседника. В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. До окончания внутреннего расследования временно отстранены от работы около десяти сотрудников. Власти Германии знают об этом инциденте. Deutsche Bank также сообщил, что примет жесткие меры, когда обнаружит следы ненадлежащего исполнения сотрудниками своих обязанностей. Банк заметил сомнительные операции на рынке деривативов, отмечает издание.

источник фото — http://www.fedpress.ru/

Делись!


Короткая ссылка на новость:https://yasnonews.ru/~c8YAr

Версия для печати

Поделиться с друзьями