Белоруссия пресекла попытку вывода капитала из России в третьи страны

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны на фоне российского финансового кризиса.

Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси был образован в 2003 году в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Реут пояснил, что департамент отслеживает финансовые потоки и старается в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными и могут свидетельствовать о совершении каких-либо преступлений. Так уже возбуждено пятнадцать уголовных дел, более трёхсот миллиардов белорусских рублей заблокировано. По его словам, каждый день в департамент поступает более 400 сообщений о подобных вызывающих сомнения операциях.

По этому поводу было возбуждено порядка 15 уголовных дел.

источник фото — http://img.kapital.kz/