Лжебанкиры из Москвы незаконно получили десятки миллионов рублей — МВД

В Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Уточняется, что в октябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о незаконной банковской деятельности.

Сообщается, что они за свою незаконную деятельность извлекли доход, который превышал 37 миллионов рублей.

Злоумышленники, не получив разрешения Центробанка, открывали банковские счета, проводили кассовое обслуживание, выдавали наличные и совершали переводы денег на счета заказчиков.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о другой крупной афере: два бизнесмена по версии правоохранителей пытались вывести за рубеж более 560 миллионов рублей. Среди подозреваемых — генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер банка, лишенного в 2014 году лицензии.

источник фото — http://www.fedpress.ru/