Знакомые фамилии кубанских ВИП в «панамском архиве»: Исаев, Езубов и … адрес офиса «Единой России»

ИА «Ясно» изучило «панамский архив» на предмет наличия в нем кубанских политиков

«Панамагейт» доходит до Кубани и обнажает интересные моменты о заметных представителях Краснодарского края. Все подробности – в материале ИА «Ясно»

Как стало известно после затяжных майских праздников, Международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал данные о 214 тысячах офшорных компаний. Из них 11 тысяч связаны с физическими и юридическими лицами из России. В обнародованной базе нет самих документов компаний, в ней можно посмотреть только имена владельцев офшоров и связи между различными компаниями.

«Эхо» старого скандала

Отметим, что опубликованный архив помимо новой информации содержит сведения о 100 тысячах офшорных компаний, которые были опубликованы ICIJ еще в 2013 году. По той базе один из авторов данных строк делал свое небольшое расследование еще в другом СМИ, где он тогда работал . Среди 10 представителей с кубанскими адресами, в частности, есть данные об офшорах председателя наблюдательного совета банка «Первомайский» Александра Закировича Измайлова. В качестве своего адреса он указал улицу Костылева в Краснодаре. Как сказано в базе, Александр Закирович является владельцем четырех иностранных компаний: Landerstone LTD. (с марта 2009), Powderhouse Limited (с февраля 2007), Baraton Alley Corp. (с августа 2004) и Gartane Assets Incorporated (с августа 2004).

В списке кубанских владельцев офшорных компаний присутствует и Бачир Хут, известный краснодарским футбольным болельщикам как гендиректор клуба «Черноморец» с 2004 года. В базе указано, что он с июня 2007 года является акционером компании Hardistonoak Limited. Согласно базе данных, акционерами этой же фирмы вместе с Бачиром Хутом являются Олег Курмояров, Мурат Схашок и Азамат Шовгенов. Последний фигурирует в публикациях адыгейских СМИ как «король бензоколонок». По данным открытых источников, Бачир Хут являлся в разное время также руководителем ООО «Майкопская ТЭЦ», ООО фирма «Бакра» и ООО «Концепт-строй».

В базе данных указан и некий Антонас Багдонас, который, согласно открытым источникам, является руководителем новороссийского ООО «Агротрейд», зарегистрированного летом 2006 года и занимающегося оптовой торговлей фруктами, овощами и картофелем. Кроме того, на сайте опубликованы и не медийные жители Краснодарского края. Так, в частности, фигурируют Александр Заец, Татьяна Минина, Олег Корнеев, Анжелика Бурмистрова и Владилена Змыслинская.

Новые данные о владельцах офшоров

Выложенный новый архив на сайте ICIJ на английском языке. Для знакомства с его содержанием предлагается воспользоваться поиском. Если забить в нем слово Krasnodar, то выскользнет 32 адреса каким-либо образом связанные с владельцами офшоров на Кубани. Из них 10 – это люди из перечисленного выше списка.

Среди новых героев «панамагейта» с кубанскими адресами вчера, 10 мая, отображались люди со сложными фамилиями китайского и иного происхождения. Однако сегодня они изменились на русские, и уже ряд СМИ подметил, что на сайте был сбой.

Из появивишихся русских имен-фамилий можно увидеть, например, зарегистрированного в Белореченске SHEMIGONOV DENIS VIATCHESLAVOVIC. По всей вероятности речь идет о генеральном директоре ООО «КОНВЕНТФАРМА ПРОМОУШН» Денисе Шемигонове.

Или Сергей Григорьевич Лысенко, данные которого совпадают с руководителем ООО «Тандем-Кубань». Юрий Ахмитенко, который, вероятно, является владельцев ООО «Черное море».

Rizvangadzhi Isaav и Rizvangadzhi Isaеv

А вот по адресу в поселке Колосистый Краснодара значится владелец офшора с более известным именем для кубанцев Rizvangadzhi. Правда фамилия у этого персонажа по «панамскому архиву» Isaav, а не через -е-как у президента ГК «Европея» Ризвана Исаева.

По данным сайта, Isaav является акционером зарегистрированной на Британских островах WATER SUPPLY HOLDINGS LTD. В состав ее владельцев также входит Сергей Дурманов. Человек с такой фамилией, по данным других открытых источников, был владельцем краснодарской ООО «ЭНЕРГОБИЗНЕС».

А если отдельно в архиве сделать поиск по запросу Isaev, то попадется Rizvangadzhi Isaеv. Этот персонаж выступает как совладелец ADWAR ENERGY LTD.

По данным открытых источников, ЭДВОР ЭНЕРДЖИ ЛТД. (ADWAR(Nicosia, Cyprus) ENERGY LTD.)принадлежало 18,86% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Отметим, что информация о том, что энергокомпания Краснодара контролируется именно этой офшорной компанией и имеет некоторое отношение к Ризвану Исаеву уже обсуждалась в соцсетях около года назад.

На фото: Ризван Исаев садится в машину после выхода из здания администрации края зимой 2016 г.

Однако сам Ризван Исаев, отвечая на предложение ИА «Ясно» прокомментировать информацию о нем в «панамском архиве», отказался идентифицировать себя с фигурирующим там персонажем. «Похоже на злую шутку. Я не имею никакого отношения к этой информации», - написал нам Исаев в личном сообщении в сети Фейсбук.

Алексей Езубов

В панамских архивах фигурирует и депутат Госдумы от Краснодарского края. Член «Единой России» Алексей Езубов, Член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Можем говорить это с уверенностью, так как, надо отдать должное, сам Алексей Петрович этого когда-то не скрывал. Связан он с компанией EVITY GROUP, LTD. Также там значится некая Галина Езубова, судя по всему, близкая родственница депутата. Эта оффшорная компания указана в декларации Алексея Езубова как кандидата в депутаты Госдумы V созыва в 2007-м году и есть в открытых источниках

Правда, в декларации депутата за 2015 год, размещенной на его странице на сайте Госдумы, вообще не указаны никакие компании.

Уже мало для кого секрет, что Езубов является дядей олигарха Олега Дерипаска. Свои офшорные дела, похоже, он тоже не сильно скрывает

Получить комментарий от депутата ИА «Ясно» не удалось. Наше сообщение для его аккаунта в Фейсбуке он прочел, но ответа не написал.

Адрес офиса партии «Единая Россия» в Сочи

Сразу два офшора из нашего поиска зарегистрированы по адресу Курортный проспект, д. 18/1 в Сочи. Это LEONORA LLC и KOMBINAT OF MOSCOW. Конечно, Сочи город тех, кто знает прикуп, а значит, там просто должны быть владельцы офшоров. Самое интересное, что при поиске в интернете, этот адрес фигурирует еще и как существовавший ранее второй офис Сочинского отделения партии «Единая Россия», в которой, не секрет, достаточно бизнесменов, в том числе пользующихся офшорами. Но так как, с помощью открытых источников доказать это практически невозможно, то пусть это просто будет интересным совпадением. Тем более, по данным, указанным на официальном сайте «Единой России», Сочинское отделение партии находится сейчас на улице Навагинская, д. 9.

Ну а если покопаться глубже, то KOMBINAT OF MOSCOW приведет нас к знакомым по Олимпийской стройке фамилиям. В частности, господина MagomedG. Bilalov. По всем признакам это Магомед Гаджиевич Билалов, младший брат Ахмеда Билалова – бывшего члена Совета Федерации от Краснодарского края и вице-президента Олимпийского комитета РФ. Тот самый Ахмед, которого президент Путин во время визита на Красную Поляну публично отчитал зимой 2013 года за то, что братья затянули строительство комплекса трамплинов, а позже на них были заведены уголовные дела и братья предпочли уехать подальше от Сочи и президента – в Европу. Собственно, там и остаются.

Обнаруженные редакция ИА «Ясно» совпадения с ВИПами Кубани, возможно, далеко не единичные и опытный внимательный взгляд обнаружит там еще немало пикантных моментов бизнеса по-кубански.

Алексей Костылев, Алексей Кащенко