На Кубани 5 человек ответят в суде за махинации с кредитами на 10 млн рублей

В Краснодарском крае окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников банды, обвиняемой в хищении денег у финансовой компании.

В 2018 году жительница Туапсе, работая специалистом банка, вместе с четырьмя ранее судимыми местными жителями подыскивали клиентов - студентов и людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Один из участников банды рассказывал им о том, что они должны получить выплаты за ущерб, причиненный в результате стихии.

Получив персональные данные людей, организатор группы – работница финучреждения - оформляла на них кредиты, уверяя, что они подписывают документы на получение обещанных выплат.

Для правдоподобности через несколько дней люди получали аванс - от 1 000 до 5 000 рублей. Имея доступ к банковским картам клиентов, преступники обналичивали деньги и распределяли их между собой, прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферистов задержали в 2019 году. За год участники группы оформили более 300 кредитных договоров, причинив банку ущерб в сумме около 10 млн рублей. Установлено, что лидер группы легализовала более 800 000 рублей, погасив часть кредитных обязательств за свою квартиру.

В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», организатору же вменяется статья «Легализация денежных средств». Двое из участников группы находятся под подпиской о невыезде, трое - заключены под стражу. На имущество экс-работницы банка наложен арест на сумму более 9,6 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Туапсинский райсуд.