USD ЦБ 59.3612
EUR ЦБ 69.7197
Главная -> Россия и мир -> СМИ узнали о расследовании в США сделок российских клиентов Deutsche Bank
СМИ узнали о расследовании в США сделок российских клиентов Deutsche Bank

СМИ узнали о расследовании в США сделок российских клиентов Deutsche Bank

Министерство юстиции США проверяет многомиллионные сделки Deutsche Bank от имени российских клиентов. По их сведениям, подозрительные сделки проводились в течение этого года.

Данное расследование стартовало после того, как банк сообщил о расходах в размере 1,2 млрд евро на судебные разбирательства во втором квартале, что более чем в два раза превышает сумму в 550 миллионов евро, которую ожидали аналитики.

Как сообщалось ранее, регулятор банковской системы Нью-Йорка потребовал у Deutsche Bank AG представить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка, с целью выяснить, «не проводили ли работники московского офиса сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции». В рамках расследования, ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах.

Ранее агентство сообщило, что объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

Минюст США начал расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank в течение 2015 г., сообщает Blomberg со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, будет проведена проверка в отношении того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

источник фото — http://www.rbc.ua/

по материалам http://kommersant.ru/


Короткая ссылка на новость:http://yasnonews.ru/~xNLIo

Версия для печати

Поделиться с друзьями

Telegram.png
«Ясно» теперь и в Telegram. Свежие аналитические сводки о политической, экономической и социальной погоде на Кубани здесь  



 ТРЕНДЫ 

Крым-2017




Абхазия


Энергетическая революция


Воевода делится секретами


0.jpg


11.jpg


7ClNQ8S9EYo.jpg

Система Orphus